Wer ist befugt, eine Zusage dieser Größe zu genehmigen, und wo steht das geschrieben?
Wir bauen Governance für Family Offices, und dann tragen wir das Jahr, das sie am Leben hält.
Das Problem
Jemand hat vier Millionen US-Dollar zugesagt, und niemand konnte sagen, ob er dazu befugt war.
Im Februar sagte der Leiter des operativen Geschäfts von Calderwood Holdings vier Millionen US-Dollar für einen Werksausbau zu, ohne Beschluss des Gremiums. Wie sich zeigte, war es eine gute Entscheidung.
Das Governance-Versagen liegt darin, dass niemand sagen konnte, ob er dazu befugt war, und dass es kein Protokoll zum Nachschlagen gab. Zwei Cousins wollen eine schriftliche Antwort. Der Vorsitzende will sie vor der nächsten Ausschüttung.
Genau dafür werden wir beauftragt. Eine Familie kann nicht sagen, wer zu entscheiden befugt war, und die nächste Entscheidung ist womöglich keine gute.
Calderwood Holdings ist erfunden, und jedes Calderwood-Dokument auf dieser Seite ebenfalls. Es ist kein Mandant und keinem nachgebildet.
Drei Fragen
Wenn Sie diese heute nicht beantworten können, werden Sie nicht geführt. Sie werden verwaltet.
Was hat die Familie 2019 über Ausschüttungen entschieden, und was hat es geändert?
Wenn der Gründer sechs Monate lang nicht verfügbar wäre, was bliebe liegen?
Was Sie beauftragen
Sie kaufen keine Software. Sie beauftragen ein Governance-Office, das zufällig auf einem Instrument läuft, das wir gebaut haben.
Governance ist kein Projekt mit einem Fertigstellungstermin. Ist sie einmal gebaut, muss das Jahr getragen werden: die Sitzungen, die Unterlagen, die Verzeichnisse, die Prüfungen. Wir tragen es, so lange Sie es getan haben wollen.
Wir erheben
Sechs Dimensionen, bewertet von einem Moderator anhand Ihrer Belege statt von Ihnen selbst an sich selbst.
Wir entwerfen
Entscheidungsrechte, Gremien, Schwellen und die Richtlinien, die sie setzen, geschrieben als Ihr Recht und nicht als Rat.
Dann tragen wir das Jahr
Die Sitzungen, die Unterlagen, die Verzeichnisse und die Prüfungen. Dann beginnt es von vorn, bis Sie uns sagen, dass Schluss ist.
Das Governance-Jahr
Wie ein Jahr des Geführtwerdens tatsächlich aussieht.
- Vier Sitzungsunterlagen aus dem Protokoll zusammengestellt, Abschnitt für Abschnitt freigegeben, veröffentlicht
- Jede Entscheidung beim Sperren geprüft
- Eine erneute Bestandsaufnahme am selben Instrument, damit Bewegung sichtbar wird
- Kapitalanträge über die Richtlinie geführt, die für sie gilt
- Der Überprüfungszyklus der Richtlinien eingehalten und seine Einhaltung gemessen
- Die nachfolgende Generation eingeführt, sobald sie volljährig wird
Sitzung Q1
Sitzung Q2
Sitzung Q3
Sitzung Q4
- Die Unterlagen sind fünf Tage vor jeder Sitzung fällig.
- Die erneute Bestandsaufnahme läuft einmal im Jahr.
- Der Richtlinienzyklus läuft fortlaufend.
Decisis
Stellen Sie Ihren eigenen Aufzeichnungen eine Frage, in Ihren eigenen Worten.
Benannt nach stare decisis, dem Festhalten am Entschiedenen. Die Suche läuft unter Ihrem eigenen Sitz, sodass eine Passage, die Sie nicht lesen dürfen, eine Passage ist, die nie zurückgegeben wurde. Sie antwortet aus Ihren Aufzeichnungen und zitiert Ihre eigenen Dokumente mit Angabe der Fassung.
Sie nennt keine Zahl, die nicht in den Aufzeichnungen steht, und das ist im Code durchgesetzt statt in einer Anweisung erbeten.
Was sagt unsere Verfassung über Ausschüttungen?
Ausschüttungen dürfen 3 Prozent des Dreijahresdurchschnitts des Nettoinventarwerts nicht übersteigen und unterliegen dem Rücklagenerfordernis nach Ziffer 9.
Eine vorgeschlagene Ausschüttung ist jedem Mitglied des Familienrats spätestens 30 Tage vor der Sitzung anzuzeigen, in der sie beraten wird.
Und wenn sie nicht antworten kann: Nichts in Ihren Aufzeichnungen beantwortet das. Sie erhalten das Schweigen und die vier Verzeichnisse, in denen Sie stattdessen nachsehen könnten.
Das Book of Law
Nichts, was Sie entscheiden, lässt sich ändern. Auch nicht durch uns.
Eine Genehmigung ist eine Unterschrift unter einen Wortlaut, und den Wortlaut zu ändern macht sie hinfällig.
Das Ergebnis ist ein Protokoll, das die Frage beantwortet, die die Familie im Februar nicht beantworten konnte: wer befugt war, was beschlossen wurde, auf welcher Grundlage, und was es ersetzt hat.
Dieses Protokoll ist zur Veranschaulichung gezeichnet.
Enterprise Decision Record
ReferenzCLDW-000214
Frage
Ob die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2027 auf die von der Verfassung zugelassene Obergrenze festgesetzt werden soll.
Entschieden
Sie wird auf 2,4 Prozent des Dreijahresdurchschnitts festgesetzt, unterhalb der Obergrenze, auf Empfehlung des Anlageausschusses.
Begründung des Protokolls
Zwei der drei Immobilien werden saniert, und die Rücklage liegt unter ihrer eigenen Untergrenze. Der Familienrat zog eine geringere Ausschüttung jetzt einer Unterbrechung später vor.
Ein dauerhaftes Protokoll dessen, wie Sie entscheiden.
Eine gesperrte Entscheidung ist dauerhaft. Sie wird nie neu geschrieben, sondern nur ersetzt, und beide Hälften bleiben für immer in der Abfolge.
Der Governance Operating Index
Das Maß dafür, ob Sie sie tatsächlich führen.
Acht Komponenten, jede ein Anteil Ihrer eigenen Aufzeichnungen an einem genannten Maßstab, fortlaufend neu berechnet und ohne einen Moderator im Raum. Jede Zahl öffnet das Verzeichnis, aus dem sie stammt.
Darauf schauen Sie in den elf Monaten des Jahres, in denen niemand Sie beurteilt.
- Abgehaltene Sitzungen
- 2 von 4
- Unterlagen vor der Frist
- 2 von 18
- Entscheidungen mit Begründung und Grundlage
- 6 von 6
- Risiken innerhalb ihres Prüftermins
- 2 von 3
- Beschiedene Interessenkonflikte
- 2 von 2
- Kapital über seine Richtlinie geführt
- 1 von 1
- Richtlinien innerhalb ihres Zyklus
- 2 von 3
- Zusagen fristgerecht geschlossen
- 0 von 3
Nichts hier ist rot oder grün eingefärbt. Eine Schwelle, die sagt, welche davon schlecht ist, ist ein Urteil, und es wird keines gefällt, bevor jemand mit der Befugnis dazu es gefällt hat.
Das Instrument
Die Methode ist niedergeschrieben, versioniert und unveränderlich. Dies sind ihre Dimensionen, nicht ihre Ergebnisse.
6Dimensionen der Governance, beurteilt
24Fragen, bewertet an Ihren Belegen
120schriftliche Beschreibungen, damit zwei Moderatoren gleich bewerten
5Reifestufen, an den Schwellen des Instruments
8Indexkomponenten, aus Ihren eigenen Aufzeichnungen berechnet
1Art von Mandant. Family Offices, und sonst nichts.
Kein Median einer Vergleichsgruppe. Kein Referenzwert. Kein geschätzter Punktgewinn. Keine einzige Zahl auf einem Bildschirm, den wir bauen, ist eine Zahl, deren Aufzeichnungen wir nicht öffnen könnten.
Publikationen
Texte über Governance, für Menschen, die entscheiden müssen.
Die Siebzig-Prozent-Statistik ist kein Beleg
Woher die Zahl stammt, was sie tatsächlich gezählt hat, und die drei Fragen, die einer Familie sagen, wo sie wirklich steht.
Sechsundachtzig Prozent haben keinen Nachfolgeplan für die Entscheider
Die Nachfolge, über die die meisten Familien nachgedacht haben, betrifft die Anteile. Die, die J.P. Morgan als fehlend ausweist, betrifft die Menschen, die den Betrieb führen, und sie legt ein Family Office binnen einer Woche still.
Wen Sie beauftragen
Wir haben ein Family Office geführt, bevor wir Family Offices beraten haben.
Die drei Frameworks und das Instrument sind hier entstanden und nicht eingekauft. Die Plattform ist ebenfalls hier gebaut worden. Die Partner machen die Arbeit selbst, bei jeder Sitzung.
Winter Park, Florida. Wir arbeiten international.
Es beginnt mit einem Gespräch, dann einer Bestandsaufnahme.
Sagen Sie uns, was Sie derzeit nicht beantworten können. Ein Partner liest es.